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　　证券代码：603679 证券简称：华体科技 告示编号：2022-092 债券代码：113574 债券简称：华体转债

　　本公司董事会及集体董事确保本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确实实性、凿凿性和完美性担负个体及连带负担。

　　四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月 24日召开了第四届董事会第十八次集会和第四届监事会第十次集会，审议通过了《合于行使召募资金向全资子公司实缴注册资金及增资以执行募投项宗旨议案》，许诺公司行使召募资金合计19,999.05634万元向公司全资子公司德阳华智细密科技有限公司（以下简称“德阳华智”）实缴注册资金及增资，用于执行灵敏途灯智能创修项目，个中行使召募资金3,600万元向德阳华智实缴注册资金3,600万元，行使召募资金16,399.05634万元向德阳华智增添注册资金10,000万元，余额计入资金公积。现将详细情状告示如下：

　　经中国证券监视管束委员会（以下简称“中国证监会”）《合于批准四川华体照明科技股份有限公司非公拓荒行股票的批复》（证监许可[2022]537号批准，公司本次非公拓荒行群多币平时股股票21,604,938股，每股面值1.00元/股，刊行价钱为群多币9.72元/股，召募资金总额为群多币209,999,997.36元，扣除各项不含税刊行用度合计群多币10,009,433.96元（不含增值税），实践召募资金净额为群多币199,990,563.40元。上述召募资金已于2022年11月2日转入公司召募资金专户，信永中和司帐师工作所（奇特平时合资）对召募资金到账情状举行审验，并出具了《验资陈诉》（XYZH/2022CDAA5B0006）。

　　公司已将召募资金存放于为本次刊行开立的召募资金专项账户。公司及执行募投项宗旨全资子公司德阳华智已与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签定了《召募资金三方禁锢造定》和《召募资金四方禁锢造定》，协同监视召募资金的行使情状。

　　凭据公司本次非公拓荒行股票预案，召募资金扣除刊行用度后，19,999.05634万元将用于执行灵敏途灯智能创修项目，该项目由全资子公司德阳华智职掌执行。截至2022年11月24日，德阳华智认缴注册资金为5,000万元，实缴注册资金为1,400万元。为推动募投项目顺遂执行，公司安顿行使召募资金合计19,999.05634万元向公司全资子公司德阳华智实缴注册资金及增资，个中行使召募资金3,600万元向德阳华智实缴注册资金3,600万元，行使召募资金16,399.05634万元向德阳华智增添注册资金10,000万元，余额6,399.05634万元计入资金公积。

　　公司将凭据该募投项宗旨执行进度，分阶段加入召募资金。本次实缴注册资金及增资告终后，德阳华智认缴注册资金由5,000万元蜕变为15,000万元，实缴注册资金由1,400万元蜕变为15,000万元，公司仍持有德阳华智100%股权。本次行使召募资金向全资子公司德阳华智实缴注册资金及增资，仅限于募投项目执行，不得用作其他用处。

　　注册地方：四川省德阳市旌阳区泰山南途二段733号五洲广场21栋19-12号

　　筹办畛域：平常项目：照明用具创修；照明用具贩卖；半导体照明器件贩卖；半导体照明器件创修；预备机软硬件及表围兴办创修；修设原料贩卖；新闻体例集成任事；软件拓荒；人为智能利用软件拓荒；软件贩卖；汇集兴办创修；数字视频监控体例创修；电子专用兴办创修；本事任事、本事拓荒、本事征询、本事交换、本事让与、本事实行；云预备装置本事任事；工业互联网数据任事；电动汽车充电根本方法运营；工程和本事磋商和试验发扬；数字视频监控体例贩卖；安集体例监控任事；配电开合支配兴办研发；配电开合支配兴办创修；新闻体例运转庇护任事；预备机软硬件及辅帮兴办批发；预备机软硬件及辅帮兴办零售。（除依法须经容许的项目表，凭交易牌照依法自帮展开筹办勾当）许可项目：物品进出口；本事进出口；电气装配任事；创设工程计划；修设智能化工程施工。（依法须经容许的项目，经相干部分容许后方可展开筹办勾当，详细筹办项目以相干部分容许文献恐怕可证件为准）

　　注：2021年12月31日/2021年度财政数据经信永中和司帐师工作所（奇特平时合资）审计；2022年9月30日/2022年1-9月财政数据未经审计。

　　公司本次行使召募资金向全资子公司德阳华智实缴注册资金及增资系将公司非公拓荒行股票召募资金投向募投项目，以保证募投项宗旨顺遂执行，治理灵敏途灯产能瓶颈，促进公司策略执行、提拔公司归纳势力，适合召募资金行使安顿，不存正在变相改动召募资金行使用处、损害公司及公司股东好处的景况。

　　本次用于增资的召募资金将存放于公司和德阳华智开立的召募资金专项账户，特意用于募投项宗旨创设。公司及德阳华智将厉峻根据《上市公司禁锢指引第2号-上市公司召募资金管束和行使的禁锢条件（2022年修订）》、《上海证券来往所上市公司自律禁锢指引第1号-楷模运作》等执法原则的条件楷模行使召募资金。

　　2022年11月24日，公司第四届董事会第十八次集会和第四届监事会第十次集会，分歧审议通过了《合于行使召募资金向全资子公司实缴注册资金及增资以执行募投项宗旨议案》，公司独立董事、监事会对该事项揭橥了许诺的主见，保荐机构揭橥了精确的核查主见。本次增资事项无需提交公司股东大会审议容许。

　　公司本次行使召募资金向全资子公司实缴注册资金及增资适合中国证监会《上市公司禁锢指引第2号逐一上市公司召募资金管束和行使的禁锢条件（2022年修订）》《上海证券来往所上市公司自律禁锢指引第1号逐一楷模运作》等相干执法原则的条件，有利于保证募投项目顺遂执行，适合公司策略发扬须要，不会影响公司召募资金投资安顿的寻常举行，不存正在改动或变相改动召募资金投向和损害股东出格是中幼股东好处的情状。本次行使召募资金向全资子公司实缴注册资金及增资执行募投项宗旨相干审议、计划步伐适合中国证监会、上海证券来往所合于上市公司召募资金管束的相合法则。

　　许诺公司行使召募资金向全资子公司德阳华智实缴注册资金及增资19,999.05634万元，用于执行灵敏途灯智能创修项目。

　　监事会以为，公司行使召募资金共计19,999.05634万元向全资子公司德阳华智实缴注册资金及增资，用于募投项目灵敏途灯智能创修项宗旨执行，适合召募资金行使安顿，不会影响公司召募资金投资安顿的寻常举行，不存正在改动或变相改动召募资金投向和损害股东出格是中幼股东好处的情状，适合《上市公司禁锢指引第2号逐一上市公司召募资金管束和行使的禁锢条件（2022年修订）》《上海证券来往所上市公司自律禁锢指引第1号逐一楷模运作》等执法原则条件。

　　经核查，保荐机构以为：公司本次行使召募资金向全资子公司实缴注册资金及增资依然公司第四届董事会第十八次集会、第四届监事会第十次集会审议通过，集体独立董事对该事项揭橥了许诺主见，实践了须要的审批步伐。公司本次行使召募资金向全资子公司增资有利于保证募投项目顺遂执行，适合公司策略发扬需求，不会影响公司召募资金投资安顿的寻常举行，不存正在改动或变相改动召募资金投向和损害股东出格是中幼股东好处的情状，适合《上市公司禁锢指引第2号逐一上市公司召募资金管束和行使的禁锢条件（2022年修订）》《上海证券来往所上市公司自律禁锢指引第1号逐一楷模运作》等相干法则条件。

　　综上，保荐机构对公司本次行使召募资金向全资子公司实缴注册资金及增资执行募投项目事项无贰言。

　　4、《东吴证券股份有限公司合于四川华体照明科技股份有限公司行使召募资金向全资子公司实缴注册资金及增资以执行募投项宗旨核查主见》。

　　本公司董事会及集体董事确保本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确实实性、凿凿性和完美性担负个体及连带负担。

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次集会审议并通过《合于修订〈公司章程〉并蜕变注册资金的议案》。

　　（一）2022年4月1日至2022年6月30日时刻，公司公拓荒行可转换公司债券（以下简称“华体转债”）累计转股58股，转股后公司总股本将由142,012,773股增添至142,012,831股。

　　（二）因2019年局部性股票胀励安顿第三期未完成废除限售前提，所涉已获授但尚未废除限售的局部性股票合计44.1万股应由公司回购刊出。公司已于2022年8月1日将该一面股份刊出。本次回购刊出告终后，公司总股本将由142,012,831股省略至141,571,831股。

　　（三）2022年7月1日至2022年9月30日时刻，公司华体转债累计转股1,088股，转股后公司总股本将由141,571,831股增添至141,572,919股。

　　（四）2022年10月1日至2022年11月20日时刻，公司华体转债累计转股29股，转股后公司总股本将由141,572,919股增添至141,572,948股。

　　（五）经中国证券监视管束委员会《合于批准四川华体照明科技股份有限公司非公拓荒行股票的批复》（证监许可[2022]537号）批准，公司获准非公拓荒行不横跨42,603,497股股票。凭据投资者认购情状，公司非公拓荒行股票实践刊行数目为21,604,938股，已于2022年11月21日正在中国备案结算有限公司上海分公司告终备案。备案告终后公司总股本将由141,572,948股增添至163,177,886股。

　　鉴于上述情状，公司注册资金也将相应蜕变为163,177,886元。公司将对《公司章程》中相干条件举行修订并蜕变公司注册资金。

　　除上述条件表，《公司章程》其他条件依旧稳固。修订后的《公司章程》详见上海证券来往所网站（）。

　　本公司董事会及集体董事确保本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确实实性、凿凿性和完美性担负执法负担。

　　(三) 投票式样：本次股东大会所采用的表决式样是现场投票和汇集投票相集合的式样

　　召开场所：成都邑双流区西南航空港经济本事拓荒区双华途三段580号公司新办公楼二楼集会室

　　采用上海证券来往所汇集投票体例，通过来往体例投票平台的投票年光为股东大会召开当日的来往年光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年光为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易相干账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券来往所上市公司自律禁锢指引第1号 一 楷模运作》等相合法则实践。

　　本次集会的议案依然公司2022年11月24日召开的第四届董事会第十八次集会、第四届监事会第十次集会审议通过，相干告示详见2022年11月25日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券来往所网站（）。

　　(一) 本公司股东通过上海证券来往所股东大会汇集投票体例行使表决权的，既可能上岸来往体例投票平台（通过指定来往的证券公司来往终端）举行投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度上岸互联网投票平台举行投票的，投资者须要告终股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站讲明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下十足股东账户所持一样种别平时股和一样种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所汇集投票体例到场股东大会汇集投票的，可能通过其任一股东账户插足。投票后，视为其十足股东账户下的一样种别平时股和一样种类优先股均已分歧投出统一主见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举行表决的，其十足股东账户下的一样种别平时股和一样种类优先股的表决主见，分歧以各类别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 统一表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他式样反复举行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权备案日收市后正在中国证券备案结算有限负担公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并可能以书面时势委托署理人出席集会和插足表决。该署理人不必是公司股东。

　　（1）天然人股东须持自己身份证和股东账户卡举行备案；委托署理人出席集会的，须持署理人身份证、授权委托书和股东账户卡举行备案；

　　（2）法人股东由法定代表人出席集会的，需持交易牌照复印件、法定代表人身份声明和股东账户卡举行备案；由法定代表人委托的署理人出席集会的，须持署理人自己身份证、交易牌照复印件、授权委托书和股东账户卡举行备案；

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或自己）出席2022年12月13日召开的贵公司2022年第二次暂且股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应该正在委托书中“许诺”、“驳斥”或“弃权”意向入选拔一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自身的意图举行表决。

　　本公司董事会及集体董事确保本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确实实性、凿凿性和完美性担负个体及连带负担。

　　即日，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华体智城体例集成有限公司（以下简称“华体智城”）、参股公司河南科华灵敏都邑运营管束有限公司（以下简称“科华灵敏”）举动纠合体成员方、牵头人，收到郑州金水科教园区管束委员会（招标人）发出的《中标告诉书》，中标郑州金水科教园区灵敏园区根本方法创设工程EPC总承包项目（以下简称“EPC总承包项目”）。

　　3、中标单元：河南科华灵敏都邑运营管束有限公司（牵头人）、上海工程勘测计划有限公司（纠合体成员）、华体智城体例集成有限公司（纠合体成员）

　　5、工程周围：创设灵敏灯杆6762套，厉重搜罗5G多功用灵敏灯杆创设、智能化兴办搭载和管束平台创设

　　6、中标价：工程费投标费率（%）：92.0；计划费投标费率（%）：1.15（约62,000万元，最终价钱以合同签署为准）

　　8、质料模范：适合国度、河南省、郑州市相干楷模、规程和本事模范，知足招标人条件

　　该项目将进一步结实公司灵敏都邑交易界限的上风位子，对公司的交易发扬及市集拓展形成主动感化，对公司改日事迹形成主动影响。

　　目前，华体智城、科华灵敏尚未与招标人正式签定相干合同，开工日期存正在不确定性，施工历程亦存正在不确定性。公司将凭据该项目后续开展情状实时实践新闻披露负担。敬请宽广投资者贯注投资危机。

　　本公司董事会及集体董事确保本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确实实性、凿凿性和完美性担负个体及连带负担。

　　凭据四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华体科技”）股东北京天联行健科技有限负担公司（以下简称“天联行健”）的告诉，公司于2022年11月24日正在上海证券来往所（披露了《四川华体照明科技股份有限公司简式权利改动陈诉书》。凭据《上市公司收购管束步骤》、《公拓荒行证券的公司新闻披露实质与体式规矩第15号逐一权利改动陈诉书》等执法原则的相干条件，公司股东天联行健现对《四川华体照明科技股份有限公司简式权利改动陈诉书》实质举行改变，详细如下：

　　截至本陈诉书签定日，新闻披露负担人改日12个月内没有增持华体科技的安顿。若产生相干权利改动事项，将厉峻根据实用的禁锢法则类型新闻披露负担。

　　截至本陈诉书签定日，新闻披露负担人改日12个月内没有增持华体科技的安顿，也没有减持华体科技的安顿。若产生相干权利改动事项，将厉峻根据实用的禁锢法则实践新闻披露负担。

　　除上述改变实质表，《四川华体照明科技股份有限公司简式权利改动陈诉书》其他实质依旧稳固，详细详见公司与本告示同日披露于上海证券来往所网站（的《四川华体照明科技股份有限公司简式权利改动陈诉书（改变后）》。

　　本公司董事会及集体董事确保本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确实实性、凿凿性和完美性担负个体及连带负担。

　　● 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华体科技”）行使非公拓荒行股票召募资金置换预先加入召募资金投资项宗旨自筹资金的金额，适合召募资金到帐后6个月内举行置换的法则。

　　经中国证券监视管束委员会（以下简称“中国证监会”）《合于批准四川华体照明科技股份有限公司非公拓荒行股票的批复》（证监许可[2022]537号批准，公司本次非公拓荒行群多币平时股股票21,604,938股，每股面值1.00元/股，刊行价钱为群多币9.72元/股，召募资金总额为群多币209,999,997.36元，扣除各项不含税刊行用度合计群多币10,009,433.96元（不含增值税），实践召募资金净额为群多币199,990,563.40元。

　　上述召募资金已于2022年11月2日转入公司召募资金专户，信永中和司帐师工作所（奇特平时合资）对召募资金到账情状举行审验，并出具了《验资陈诉》（XYZH/2022CDAA5B0006）。

　　凭据《四川华体照明科技股份有限公司2021年度非公拓荒行A股股票预案（修订稿）》中披露的召募资金投资安顿，本公司召募资金拟投资项目如下：

　　召募资金到位后,若实践召募资金净额低于安顿加入项宗旨召募资金金额，亏折一面本公司将通过自筹资金治理。鉴于召募资金拟投资项目对本公司交易发扬的须要性和弁急性，正在召募资金到位前，本公司可选拔凭据项目进度的实践情状以自筹资金先行加入，待召募资金到位后，再以召募资金置换预先已加入募投项宗旨自筹资金。

　　凭据公司第四届董事会第十八次集会审议通过的《合于调度召募资金投资安顿及行使召募资金置换预先加入的自筹资金的议案》，因为本次非公拓荒行股票实践召募资金净额为群多币199,990,563.40元，少于拟行使召募资金投资额群多币28,990.00万元，凭据实践召募资金金额，集合各召募资金投资项宗旨情状，公司拟对各召募资金投资项目行使召募资金投资额举行调度，调度后各项目拟行使召募资金投资额明细如下：

　　为顺遂推动召募资金投资项目，本次刊行告终前，本公司已行使自筹资金正在本公司畛域内预先加入一面募投项目，截至2022年10月31日，本公司以自筹资金预先加入召募资金投资项宗旨详细情状如下：

　　凭据中国证券监视管束委员会《上市公司禁锢指引第2号逐一上市公司召募资金管束和行使的禁锢条件（2022年修订）》及《上海证券来往所上市公司召募资金管束步骤（2013年修订）》等相干法则，公司决计以召募资金置换预先加入召募资金投资项宗旨自筹资金，置换情状如下：

　　2022年11月24日，公司第四届董事会第十八次集会和第四届监事会第十次集会审议通过《合于调度召募资金投资安顿及行使召募资金置换预先加入的自筹资金的议案》，许诺公司调度召募资金投资安顿及以非公拓荒行股票召募资金1,067.38万元置换前期已预先加入的自筹资金。

　　信永中和司帐师工作所（奇特平时合资）以为，华体科技管束层编造的《以自筹资金预先加入召募资金投资项宗旨专项讲明》依然根据中国证券监视管束委员会《上市公司禁锢指引第2号逐一上市公司召募资金管束和行使的禁锢条件（2022年修订）》（证监会告示[2022]15号）及《上海证券来往所上市公司召募资金管束步骤（2013年修订）》等相干法则编造，正在一共强大方面如实反响了华体科技截至2022年10月31日以自筹资金预先加入召募资金投资项宗旨实践情状。

　　1、华体科技本次调度召募资金投资安顿及行使召募资金置换已预先加入召募资金投资项宗旨自筹资金事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已揭橥了精确的许诺主见，并由司帐师工作所出具了鉴证陈诉，实践了须要的审批步伐，适合《上海证券来往所股票上市正派》、《上市公司禁锢指引第2号一上市公司召募资金管束和行使的禁锢条件（2022年修订）》和《上海证券来往所上市公司召募资金管束步骤（2013年修订）》等相干法则的条件。

　　2、华体科技本次行使召募资金置换已预先加入召募资金投资项宗旨自筹资金事项未违反相合募投项宗旨相干支配和应许，不影响募投项宗旨寻常举行，不存正在变相改动召募资金投向和损害股东好处的情状，置换年光距召募资金到账年光不横跨6个月。

　　3、本保荐机构将络续体贴公司置换预先加入募投项宗旨自筹资金后的召募资金行使情状，促使公司实践相干计划和新闻披露负担。

　　综上，保荐机构对华体科技本次调度召募资金投资安顿及以召募资金置换已预先加入募投项宗旨自筹资金的事项无贰言。

　　公司独立董事以为：公司本次召募资金置换预先加入的自筹资金，实践了相应的审批及计划流程，公司本次召募资金置换的年光隔绝召募资金到账年光未横跨6个月，适合《证券刊行上市保荐交易管束步骤》、《上市公司禁锢指引第2号一上市公司召募资金管束和行使的禁锢条件（2022年修订）》和《上海证券来往所上市公司召募资金管束步骤（2013年修订）》等相干法则。本次资金置换活动没有与召募资金投资项宗旨执行安顿相抵触，不影响召募资金投资项宗旨寻常举行，不存正在变相改动召募资金投向和损害股东好处的情状。独立董事许诺公司调度召募资金投资安顿及行使召募资金置换预先加入的自筹资金事项。

　　公司监事会以为：公司本次行使召募资金置换预先加入的自筹资金，是须要的、合理的，有利于爱惜投资者合法权利，提升召募资金行使效用及完成投资者好处最大化，没有与公司召募资金投资项目执行安顿相抵触，未变相改动召募资金投向和损害股东好处的情状，置换年光隔绝召募资金到账年光不横跨六个月，适合《上市公司禁锢指引第2号一上市公司召募资金管束和行使的禁锢条件（2022年修订）》和《上海证券来往所上市公司召募资金管束步骤（2013年修订）》和公司《召募资金行使管束步骤》的相干法则。许诺公司调度召募资金投资安顿及行使召募资金置换预先加入的自筹资金。

　　4.司帐师工作所出具的《四川华体照明科技股份有限公司以自筹资金预先加入召募资金投资项目情状鉴证陈诉》。

　　5.保荐机构出具的《东吴证券股份有限公司合于四川华体照明科技股份有限公司调度召募资金投资安顿及行使召募资金置换预先已加入的自筹资金的核查主见》

　　本公司董事会及集体董事确保本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确实实性、凿凿性和完美性担负个体及连带负担。

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月24日召开第四届董事会第十八次集会、第四届监事会第十次集会审议《合于短促行使闲置召募资金举行现金管束的议案》，董事聚集体董事许诺公司及非公拓荒行股票募投项目执行主体全资子公司德阳华智细密科技有限公司（以下简称“德阳华智”）正在确保不影响召募资金安详和召募资金投资安顿寻常举行的条件下，行使不横跨群多币18,000万元的非公拓荒行股票闲置召募资金购置安详性高、活动性好、有保本商定的、单项产物限日最长不横跨1年的短期理家当物或按期存款、构造性存款等，正在上述额度内，资金可能滚动行使，该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有用。详细情状如下：

　　经中国证券监视管束委员会（以下简称“中国证监会”）《合于批准四川华体照明科技股份有限公司非公拓荒行股票的批复》（证监许可[2022]537号批准，公司本次非公拓荒行群多币平时股股票21,604,938股，每股面值1.00元/股，刊行价钱为群多币9.72元/股，召募资金总额为群多币209,999,997.36元，扣除各项不含税刊行用度合计群多币10,009,433.96元（不含增值税），实践召募资金净额为群多币199,990,563.40元。上述召募资金已于2022年11月2日转入公司召募资金专户，信永中和司帐师工作所（奇特平时合资）对召募资金到账情状举行审验，并出具了《验资陈诉》（XYZH/2022CDAA5B0006）。

　　为提升公司非公拓荒行股票召募资金行使效用，合理欺骗一面闲置召募资金，正在确保不影响召募资金项目创设和行使、召募资金安详的情状下，增添公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

　　公司及德阳华智将按影相干法则厉峻支配危机，拟行使闲置召募资金投资安详性高、活动性好、有保本商定的、单项产物限日最长不横跨1年的短期理家当物或按期存款、构造性存款等，无须于以证券投资为宗旨的投资活动。

　　公司及德阳华智拟行使不横跨群多币18,000万元的闲置召募资金举行现金管束，并正在该额度畛域内该等资金可滚动行使。

　　公司及德阳华智将根据上海证券来往所的相干法则，实时实践新闻披露负担；不会变相改动召募资金用处。

　　公司董事会审议通过该议案后授权董事长行使该项投资计划权并签定相干合同文献，由财政职掌人结构执行。

　　公司及德阳华智举行现金管束的产物不得用于质押，产物专用结算账户不得存放非召募资金或用作其他用处，开立或刊生产物专用结算账户的，公司将实时报上海证券来往所存案并告示。

　　（七）本次行使非公然一面闲置召募资金购置理家当物不存正在变相改动召募资金用处的活动，不影响召募资金投资安顿寻常举行。

　　尽量公司选拔低危机投资种类的现金管束产物，但金融市集受宏观经济的影响较大，公司将凭据经济大势以及金融市集的改观应时适量地介入，但不消除该项投资受到市集震动的影响。

　　1、公司董事会授权董事长行使该项投资计划权并签定相干合同文献，搜罗（但不限于）选拔及格专业理财机构举动受托方、精确委托理财金额、时刻、选拔委托理家当物种类、签定合同及造定等。公司财政总监职掌结构执行，公司财政部详细操作，实时剖析和跟踪银行理家当物投向、项目开展情状，一朝发明或推断有晦气要素，务必实时接纳相应的保全举措，支配投资危机。

　　2、公司内控审计部职掌审查理财交易的审批情状、实践操作情状、资金行使情状及盈亏情状等，促使财政部实时举行账务措置，并对账务措置情状举行核实，再正在每个季度末对一共银行理家当物投资项目举行一切检验，并凭据幼心性准绳，合理的估计各项投资或许产生的收益和耗费，并向审计委员会陈诉。

　　3、独立董事、监事会有权对资金行使情状举行监视与检验，须要时可能礼聘专业机构举行审计。

　　4、公司务必厉峻根据《上市公司禁锢指引第2号逐一上市公司召募资金管束和行使的禁锢条件（2022年修订）》、《上海证券来往所上市公司自律禁锢指引第1号逐一楷模运作》、以及公司《召募资金管束轨造》等相合法则管束相干现金管束交易。

　　公司及德阳华智本次拟短促行使非公拓荒行股票闲置召募资金举行现金管束是正在确保公司募投项目所需资金和确保召募资金安详的条件下举行的，不会影响公司平常资金寻常周转须要和召募资金项宗旨寻常运行，亦不会影响公司主交易务的寻常发扬。与此同时，通过举行适度的低危机短期理财，对短促闲置的召募资金应时举行现金管束，能得到必定的投资收益，有利于进一步提拔公司完全事迹程度，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　公司第四届董事会第十八次集会审议通过了《合于短促行使闲置召募资金举行现金管束的议案》，本次拟行使不横跨群多币18,000万元的非公拓荒行股票闲置召募资金举行现金管束，购置安详性高、活动性好、有保本商定的、单项产物限日最长不横跨1年的短期理家当物或按期存款、构造性存款等。

　　公司第四届监事会第十次集会审议通过了《合于短促行使闲置召募资金举行现金管束的议案》，许诺公司及德阳华智正在确保不影响寻常筹办、公司召募资金投资安顿寻常举行和召募资金安详的条件下，本次对最高额度不横跨群多币18,000万元的闲置召募资金举行现金管束。

　　公司独立董事出具了《独立董事合于第四届董事会第十八次集会相干事项的独立主见》，许诺公司及德阳华智本次对最高额度不横跨群多币18,000万元的闲置召募资金举行现金管束。

　　1、本次公司及其全资子公司德阳华智短促行使非公拓荒行股票闲置召募资金举行现金管束事项依然公司第四届董事会第十八次集会审议通过；独立董事、监事会均揭橥精确许诺的主见，适合《上海证券来往所股票上市正派》、《上市公司禁锢指引第2号逐一上市公司召募资金管束和行使的禁锢条件（2022年修订）》和《上海证券来往所上市公司自律禁锢指引第1号逐一楷模运作》等相干法则条件。

　　2、公司及其全资子公司德阳华智本次短促行使闲置召募资金举行现金管束事项，未违反召募资金投资项宗旨相干应许，不影响召募资金投资项宗旨寻常举行，不存正在变相改动召募资金投资项目和损害股东好处的景况。

　　3、正在保证公司寻常筹办运作和资金需求，且不影响召募资金投资安顿寻常举行的条件下，公司及其全资子公司德阳华智短促行使闲置召募资金举行现金管束，可能提升资金行使效用，得到必定的收益，适合公司和集体股东的好处。

　　综上，保荐机构对公司及其全资子公司德阳华智本次短促行使闲置召募资金举行现金管束事项无贰言。

　　本公司董事会及集体董事确保本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确实实性、凿凿性和完美性担负个体及连带负担。

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次集会告诉于2022年11月23日发出，本次董事会于2022年11月24日正在成都邑双流西航港经开区双华途三段580号公司二楼集会室以现场及通信表决式样召开。本次集会由梁熹先生齐集和主理，集会应到董事9名，实践出席董事9名，公司监事高管列席了本次集会。本次集会的齐集和召开适合《中华群多共和国公法令》等相合执法、行政原则、部分规章、楷模性文献和《公司章程》的相干法则，集会酿成的决议合法、有用。

　　（一）审议通过《合于行使召募资金向全资子公司实缴注册资金及增资以执行募投项宗旨议案》

　　许诺公司行使召募资金合计19,999.05634万元向公司全资子公司德阳华智细密科技有限公司实缴注册资金及增资，用于执行灵敏途灯智能创修项目，个中行使召募资金3,600万元向德阳华智实缴注册资金3,600万元，行使召募资金16,399.05634万元向德阳华智增添注册资金10,000万元，余额计入资金公积。

　　（二）审议通过《合于调度召募资金投资安顿及行使召募资金置换预先加入的自筹资金的议案》

　　凭据本次非公拓荒行股票实践召募资金金额，公司对各召募资金投资项目行使召募资金投资额举行调度，将原召募资金拟加入金额28,990.00万元调度为199,990,563.40元。

　　许诺公司以非公拓荒行股票召募资金1,067.38万元置换前期已预先加入的自筹资金。

　　许诺公司及非公拓荒行股票募投项目执行主体全资子公司德阳华智细密科技有限公司正在确保不影响召募资金安详和召募资金投资安顿寻常举行的条件下，行使不横跨群多币18,000万元的非公拓荒行股票闲置召募资金购置安详性高、活动性好、有保本商定的、单项产物限日最长不横跨1年的短期理家当物或按期存款、构造性存款等，正在上述额度内，资金可能滚动行使，该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有用。

　　公司注册资金将蜕变为163,177,886元。公司将对《公司章程》中相干条件举行修订并蜕变公司注册资金。

　　许诺公司2022年12月13日（礼拜二）下昼14：30召开2022年第二次暂且股东大会。

　　本公司监事会及集体监事确保本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确实实性、凿凿性和完美性担负个体及连带负担。

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年11月23日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第十次集会告诉》（以下简称“《告诉》”），公司第四届监事会第十次集会于2022年11月24日正在公司集会室召开。应出席集会监事为3名，实践出席集会监事3名，出席集会的监事人数适合执法和《公司章程》的法则。集会由公司监事会主席吴国强先生主理。与会监事对《告诉》所列之议案举行了充斥协商。经集体监事投票表决，集会通过如下决议：

　　一、审议通过《合于行使召募资金向全资子公司实缴注册资金及增资以执行募投项宗旨议案》

　　许诺公司行使召募资金合计19,999.05634万元向公司全资子公司德阳华智细密科技有限公司实缴注册资金及增资，用于执行灵敏途灯智能创修项目，个中行使召募资金3,600万元向德阳华智实缴注册资金3,600万元，行使召募资金16,399.05634万元向德阳华智增添注册资金10,000万元，余额计入资金公积。

　　二、审议通过《合于调度召募资金投资安顿及行使召募资金置换预先加入的自筹资金的议案》

　　凭据本次非公拓荒行股票实践召募资金金额，公司对各召募资金投资项目行使召募资金投资额举行调度，将原召募资金拟加入金额28,990.00万元调度为199,990,563.40元。

　　许诺公司以非公拓荒行股票召募资金1,067.38万元置换前期已预先加入的自筹资金。

　　许诺公司及非公拓荒行股票募投项目执行主体全资子公司德阳华智细密科技有限公司正在确保不影响召募资金安详和召募资金投资安顿寻常举行的条件下，行使不横跨群多币18,000万元的非公拓荒行股票闲置召募资金购置安详性高、活动性好、有保本商定的、单项产物限日最长不横跨1年的短期理家当物或按期存款、构造性存款等，正在上述额度内，资金可能滚动行使，该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有用。